Figura professionale: Responsabile rischi frode ed operazionali
Nome Cognome | : M. G. | Età | : 59 |
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Cellulare/Telefono | : Riservato! | : Riservato! | |
CV Allegato | : Riservato! | Categoria CV | : Project Manager/Architetto SW/ IT Manager |
Sede preferita | : Emilia Romagna: BolognaLazio: RomaLombardia: MilanoPiemonte: TorinoSicilia: CataniaToscana: FirenzeVeneto: Venezia |
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Sommario
Competenze
- Word eccellente
- Excel buono
- Power Point eccellente
- Access discreto
- sistemi di data mining
- sistemi bancari ed assicurativi
Studi
Luglio 1986_Perito Elettronico
Esperienze
Luglio 2016 – oggi OVERLAND INVESTIGAZIONI, CAMBIAGO (MI)
Responsabile sviluppo prodotti
- Revisione ed approfondimenti degli accertamenti eseguiti
- Monitoraggio statistica delle performance aziendali, regionali e singoli dipendenti
- Sviluppo nuovi progetti e modifica operatività
- Pre-analisi antifrode sugli accertamenti
Risultato: ingegnerizzazione dei processi, miglioramento delle performance, riduzione costi
aprile – novembre 2013 ERGO PREVIDENZA – ASSICURAZIONE, MILANO
Head of Internal Antifraud
- Individuazione dei rischi operativi e antifrode attraverso risk assessment aziendale
- Monitoraggio dei portafogli aziendali per l'individuazione di potenziali rischi o frodi, monitoraggio delle agenzie a rischio ed individuazione delle azioni mitigatrici
- Creazione di indicatori di rischio e sua implementazione
- Revisione Report Audit
- Supporto alla rete commerciale per indicatori qualitativi più performanti
Risultato: a seguito del risk assessment con interviste a tutti i responsabili aziendali sono state messe in atto le nuove procedure per la riduzione dei rischi operativi, unitamente a controlli ed azioni che hanno portato all’azzeramento dei sinistri con sospetta frode su agenzie mirate
settembre 2012 – marzo 2013 Head of Special Project – Organizzazione –
A riporto del CEO sviluppavo progetti strategici per l'azienda
- Stesura del manuale operativo antifrode, della procedura antiriciclaggio, SOS e implementazione di nuovi sistemi informativi per l'individuazione dei rischi su AML
- Revisione manuale sinistri
- Project Manager per progetto di sviluppo del business
Risultato: implementazione nei tempi previsti da IVASS delle procedure e della reportistica antifrode, supporto allo start-up dell'ufficio AML-Compliance
2010 – 2012 CRIF SERVICES SPA – SERVIZI FINANZIARI , BOLOGNA
Responsabile della qualità del rischio & Project Leader –
- Individuazione e creazione di processi per la riduzione del rischio su prodotti finanziari
- Analisi sui costi e dimensionamento per nuovi progetti o gare
- Responsabile analisti del rischio operativo per banche, finanziarie e utilities
- Consulenza presso banche e finanziarie per la riduzione del rischio
- Formatore presso banche e finanziarie sull'individuazione del rischio frode
- Gestione del cliente end to end, sviluppo di progetti partendo dalla fase commerciale, fino alla gestione della fase operativa
Risultato: la struttura ha evidenziato una qualità superiore rispetto alle strutture interne delle aziende clienti, individuando talvolta situazioni a rischio reputazionale e penale per il cliente
2008 – 2010 BARCLAYS PLC – BANCA, MILANO
Head of Antifraud
- Mitigazione dei rischi antifrode per la banca
- Monitoraggio ed analisi dei portafogli
- Aggiornamento di policy o circolari
- Membro del international fraud crime manager commitee e del comitato rischi
- Fraud Risk Assessment aziendale
- Formatore per il personale d'agenzia sulle tecniche della riduzione delle frodi
- Studi di fattibilità su nuovi progetti
Risultato: il lavoro da me svolto ha portato ad una riduzione dei rischi frode sui prodotti banca, azzeramento delle frodi su assegni rubati in agenzia, implementazione del token sui conti correnti on line
2004 – 2008 UNICREDIT SPA – BANCA, MILANO
Head of data quality check and fraud risk
- Gestione di centri di delibera sul territorio italiano per l'individuazione del rischio frode e il data entry
- Monitoraggio dei portafogli e creazione indicatori di rischio
- Partecipante al comitato per la riduzione dei rischi finanziari in UniCredit Holding
- Rappresentante in ABI per i rischi sui prodotti finanziari
- Membro del progetto UCAMP presso il Ministero del Tesoro
- Monitoraggio dei report Audit
Risultato: la struttura da me ideata e gestita ha portato ad una riduzione delle perdite societarie per finanziamenti in default, sviluppo dell'ufficio da 2 a 62 risorse, accreditamento della struttura presso la Holding e replicazione del modello organizzativo nelle maggiori società del gruppo
2003 – 2004 Responsabile collection prestiti
- Gestione delle risorse
- Implementazioni nuove strategie di collection
- Reportistica ed analisi risultati
- Analisi clientela
Ho curato lo start-up della struttura, implementando nuove regole per migliorare le performances di recupero e di contatto
2002 GE.RI. – RECUPERO CREDITI, MILANO (in contemporanea con il lavoro seguente)
Collector
Recupero crediti telefonico per importanti players italiani
1994 – 2003 ACI GLOBAL SPA – AUTOMOTIVE , MILANO Team Leader del Back Office
Istruzione e formazione professionale
Perito elettronico, IPSIA C. Correnti Milano
Lingue conosciute: Inglese buono, portoghese ottimo
- Corso per la lettura delle buste paga e dei vari modelli dichiarativi
- Corso per il riconoscimento dei documenti di identificazione
- Corso avanzato di Excel
- Corso di gestione delle risorse e di talent management
Conoscenze tecniche
- Excel Avanzato, Word Avanzato, Power Point Avanzato, Access Medio
- AS400, Sistemi banca e assicurativi
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