Esperienze lavorative

Maggio 2016 – Oggi  Figura ricoperta  ADDETTO ANTIRICICLAGGIO  Datore di lavoro  FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  Luogo  MILANO

Principali attività e responsabilità

-Valutazioni dei profili di rischio in fascia media
-Valutazione del profilo oggettivo e soggettivo del cliente, per l’individuazione di eventuali operazioni -Sospette da segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria
-Identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
-Verifica correttezza titolari effettivi dichiarati dalla società
-Verifica driver di rischio evidenziati da Gianos
-Verifica persona politicamente esposta (PEP)
-Verifica inattesi-Verifica di blocchi legali e di antiriciclaggio

-Verifica evidenze di rischio rilevate in World Check, Bpress, Google
-Monitoraggio e analisi dell’operatività della clientela in relazione agli indicatori di anomalia forniti dal software GIANOS provvedendo a segnalare le eventuali operazioni sospette
-Analisi questionario di adeguata verifica della clientela ed individuazione di eventuali incongruenze con provider esterni (Cerved)
-Controllo della presenza di documentazione che giustifichi l’operatività del cliente(Documentazione -Voluntary Disclosure, Documentazione successioni)
-Utilizzo di Gianos in merito a   

 Valutazione inattesi
Ricerca nominativi in liste esterne
Ricerca questionari di adeguata verifica
Lista soggetti profili di rischio

Settembre 2015 – Maggio 2016 Figura ricoperta  MIDDLE OFFICE  Datore di lavoro  UNIONE FIDUCIARIA SPA  Luogo  MILANO

Principali attività e responsabilità

-Apertura e chiusura Mandati Fiduciari, applicazione procedure antiriciclaggio, preparazione  modulistica contrattuale, inserimento tariffario commissioni fiduciarie sulla base di quanto  contrattualmente concordato con il Cliente
-Censimento in anagrafe generale dei clienti e dei titolari effettivi
-Monitoraggio dei titoli indicati dal Cliente e della documentazione relativa agli atti notarili e alle conseguenti iscrizioni ai fini della pubblicità, in coordinamento con il processo Assistenza Commerciale;
-Caricamento movimenti iniziali a fronte di flussi di dati ricevuti da intermediari esteri e italiani
-Predisposizione contratti di amministrazione fiduciaria, senza o con intestazione, di costituzioni      S.R.L.
-Gestione rapporti con gli istituti di credito in merito alla predisposizione della documentazione bancaria, all’apertura e alla chiusura delle posizioni bancarie
-Supporto al front office
-Controllo della completezza della documentazione proveniente dal front office in merito alla  valutazione, in base al D.Lgs 231/2007 in materia di antiriciclaggio, della clientela.

Maggio 2015 – Settembre 2015  Figura ricoperta FRONT OFFICE / BACK OFFICE Datore di lavoro  CREDITO VALTELLINESE  Luogo  MILANO

Principali attività e responsabilità

Back Office:

-Identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo-
Verifica correttezza titolari effettivi dichiarati dalla società

-Gestione operazioni sospese
-Riba
-Cambiali
-Anticipo fatture
-Gestione Contante
-Gestione contabilità ATM
-Utilizzo di Gianos in merito a

Ricerca nominativi in liste esterne;
Ricerca questionari di adeguata verifica;

Lista soggetti profili di rischio;

Front Office:

• Apertura e chiusura conti correnti

• Rilascio carte di debito

• Home Banking

• Cambio valuta

• Negoziazione assegni esteri

Istruzione e Formazione

Data  Marzo 2015 Titolo della qualifica rilasciata  LAUREA TRIENNALE – ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE  Istituto di istruzione o formazioneUNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE  Luogo  MILANO

Conoscenze linguistiche

Lingua  Italiano  Capacità di lettura/scrittura  Madrelingua  Capacità di espressione orale  Madrelingua

Lingua  INGLESE  Capacità di lettura/scrittura  Buono Capacità di espressione orale  Buono

Conoscenze informatiche

Capacità e competenze informatiche

-Gianos 3D
-Emulatore IBM 3270

-Microsoft Office –  Funzioni excel principali: matrice pivot, applicazione filtri, ricerca verticale, ricerca orizzontale
-Softrust 3;
-Arxivar

-Linguaggi di programmazione –  Sql,         C,C++, Visual basic (Conoscenza elementare)

-Protocollo TCP/IP

-Reti di calcolatori

-Sistemi Operativi –  Microsoft Windows, Linux,  Android