Figura professionale: Aml Specialist

Nome Cognome: S. M.Età: 31
Cellulare/Telefono: Riservato!E-mail: Riservato!
CV Allegato: Riservato!Categoria CV: Sistemista / Tecnico informatico
Sede preferita: Milano

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Sommario

Aml Specialist

Esperienze

06|2018- Credit Collector & Legal Support presso Eurofactor Italia S.p.A., gruppo Crédit Agricole S.a., via Imperia n. 37, Milano. Controllo e gestione documenti di aperture rapporti continuativi ai fini dell’antiriciclaggio. Controlli mensili ai fini dell’antiriciclaggio in relazione a pagamenti pervenuti da terzi ed in merito alle cessioni, inserendo i dati all’interno delle piattaforme del Gruppo Crédit Agricole. Gestione reclami presso Banca d’Italia e diretta redazione di lettera in risposta agli stessi. Rapporto diretto con l’Assicurazione Crediti (raccolta documentazione e controllo pratiche affidate, monitoraggio delle procedure di recupero giudiziali e stragiudiziali, segnalazione crediti in sofferenza, costante aggiornamento del portafoglio crediti segnalati). Monitoraggio delle attività dei legali esterni, incaricati del recupero giudiziale.

09|2017 – 06|2018 Addetto Gestione Debitori Esteri e Privati, presso International Factors Italia S.p.A. BNL, gruppo BNP Paribas, via Vittor Pisani n. 15, Milano. Gestione dei crediti ceduti e del corretto completamento della fase di apertura del rapporto con il cliente/debitore, tramite l’acquisizione dei dati come da Policy BNPP. Monitoraggio dell’andamento della relazione con il debitore, del contatto preliminare con esso per verificarne l’adesione alle procedure factoring. Verifica delle regolarità tecnico-formali delle cessioni credito ricevute e delle notifiche. Monitoraggio e sollecito degli scaduti e delle azioni di recupero e di incasso.

11|2016 – 05|2018 Praticante Avvocato abilitato al Patrocinio Legale, presso “Studio Legale De Jaco”, via Piemonte n. 6, Lecce. Iscritta all’albo dei praticanti avvocati della Corte di Appello di Lecce dal 16.11.2016. Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto penale. 2 Analisi, interpretazione logico-giuridica e stesura degli atti di diritto civile e penale. Conoscenza dello svolgimento delle procedure esecutive immobiliari acquisite in affiancamento all’attività condotta dal dominus in qualità di professionista delegato.

S T U D I E F O R M A Z I O N E 09|2011 – 10|2016 Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico LMG/01 Università del Salento, Lecce Votazione Finale: 110/110 con lode Tesi di laurea in Diritto dell’esecuzione penale Titolo tesi: La funzione rieducativa della pena e tossicodipendenza 09|2006 – 07|2011 Liceo Scientifico “D. De Ruggieri” Massafra, Italia Diploma di maturità scientifica con indirizzo P.N.I.

A L T R E ESPERIENZE PROFESSIONALI01|2017 – 07|2017 Junior Account Manager (PL) presso Alleanza Assicurazioni S.p.a., Agenzia generale di Lecce, Via R. Imbriani, 36/B. 06|2017 – 07|2017 Operatore telefonico presso Comdata S.p.a., Lecce, commessa Fastweb S.p.a.

C O M P E T E N Z E L I N G U I S T I C H E Italiano Inglese Francese

C O M P E T E N Z E I N F O R M A T I C H E Diploma E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) conseguito nell’anno 2010. Ottima padronanza degli strumenti MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

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