• Sistemi operativi: Windows 7-8-10, LINUX ; Principali banche dati per l’analisi del credito: Programma software credit scoring, centrale rischi CRIF e Experian, Cerved, Centrale Rischi Banca d’Italia; Sistemi gestionali utilizzati: SAP, ZUCCHETTI, AS 400, GIANOS 3D, HAWK, UNIVERSO, PREVID, software amministrativo dedicato PICAM; Padronanza del pacchetto Office Automation, conoscenza ed utilizzo dei database relazionali SQL.

• buona conoscenza dello spagnolo,
• Ottima conoscenza dell’inglese

Corso di contabilità;
Laurea magistrale in Scienze Politiche;
Diploma di Liceo Scientifico;

INTESA SAN PAOLO VITA                                                    

maggio 2017 – dicembre 2017

Primaria compagnia assicurativa operante nel ramo vita.

Specialista antiriciclaggio

Monitoraggio portafoglio clienti, Profilatura della clientela sulla base dell’approccio del rischio e del principio Know your customer, Adeguata Verifica Rafforzata per i clienti a più alto rischio (AVR), verifica delle corrispondenze con le liste dei soggetti designati e con le liste PEP ( utilizzo di database: World check, Badpress, Openpolis, motore di ricerca Google), monitoraggio Archivio unico informatico (AUI), tenuta rapporti con direttori e gestori delle filiali per approfondimenti sull’ origine dei fondi e/o motivi riscatti polizze, analisi pratiche dei clienti attraverso gli indicatori di anomalia (IA), segnalazioni di   operazioni sospette (SOS)

protiviti  srl                                                              

agosto 2016 – dicembre 2016

Società di consulenza direzionale                                                                           

Specialista antiriciclaggio

Monitoraggio conti correnti bancari (Banca Fideuram spa) al fine di individuare anomalie ed eventuali segnalazioni di operazioni sospette (SOS). Tenuta rapporti con le filiali per approfondimenti sulle origini dei fondi dei clienti in portafoglio e coordinamento con la sede centrale. Utilizzo dal punto di vista operativo del gestionale Gianos3D per verificare la presenza o meno di driver di rischio, banca dati Cerved, applicativo File-net per il reperimento della documentazione cartacea aggiornata del modulo di adeguata verifica e degli assegni, utilizzo del gestionale Nero3270 per ricavare gli inattesi ( G200) e la presenza o meno di blocchi sui conti correnti (IJBL), la tracciatura dei bonifici da/per l’estero, analisi dei clienti per evidenziare le discordanze tra entrate ed uscite dal conto corrente, l’utilizzo o meno del contante tramite l’ausilio dell’applicativo Excel ( tabelle pivot). Compilazione riassuntiva delle anomalie riscontrate attraverso il “Modulo Verifica Rischio AML”.

BANCA MEDIOLANUM SPA                                                        

maggio 2012 – marzo 2015

Istituto bancario

Sportellista bancario on-line

Assistenza telefonica informativa e dispositiva (inbound e outbound) relativa ai seguenti prodotti: Conto Deposito, conto carta, conti correnti on line, carte di credito, mutui e prestiti personali.

Target di riferimento: nuovi clienti e già clienti

DOCUGEST  SPA                                                                   

 agosto 2011 – aprile 2012

Società di outsourcing bancario

Addetto back office

Caricamento e controlli di primo livello del processo di gestione documentale dei finanziamenti e dei prodotti bancari

FIN ABRUZZO SERVICE  SPA                             

novembre 2007 – novembre 2010

Società di credito al consumo

Analista del credito

Analisi e gestione delle richieste di finanziamento (cessione del quinto, delega di pagamento, prestito personale) finalizzata alla valutazione del merito creditizio per la concessione di prestiti con funzione di delibera fino a € 50.000,00. L’attività comprende: raccolta e verifica dei documenti, analisi reddituale, lettura e analisi banche dati, delibera.

ISA  S.R.L.                                                                    

maggio 2005 – maggio 2007

Società operante nel settore della refrigerazione professionale

Impiegato commerciale

Visita dei dealers della zona assegnata (Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta) per promuovere la vendita di arredamenti per bar e grande distribuzione e allo stesso tempo apportare nuovi rivenditori al portafoglio esistente          

F.LLI ROSANIO  S.N.C.                                                           

giugno 2003 – aprile 2005

Agenzia plurimandataria operante nei finanziamenti

Analista del credito

Attività di raccolta ed istruttoria delle pratiche di finanziamento a medio-lungo termine con funzione deliberante fino a 80.000,00 €

Studi Corso di contabilità Laurea magistrale in Scienze Politiche Diploma di Liceo Scientifico

Competenze Linguistiche Ottima conoscenza dell’inglese, buona conoscenza dello spagnolo.

Competenze informatiche Sistemi operativi: Windows 7-8-10, LINUX ; Principali banche dati per l’analisi del credito: Programma software credit scoring, centrale rischi CRIF e Experian, Cerved, Centrale Rischi Banca d’Italia; Sistemi gestionali utilizzati: SAP, ZUCCHETTI, AS 400, GIANOS 3D, HAWK, UNIVERSO, PREVID, software amministrativo dedicato PICAM; Padronanza del pacchetto Office Automation, conoscenza ed utilizzo dei database relazionali SQL.