Dal 07 gennaio 2013 ad oggi

•  Nome del datore di lavoro       Jalloh Enterprise Ltd

•  Tipo di azienda o settore         Istituto  di Pagamento

•  Tipo di impiego                       Country Manager

•  Principali mansioni e responsabilità      Responsabile antiriciclaggio, gestione dei rapporti con diversi istituti bancari;

Predisposizione, controllo e tenuta archivio unico informatico. Segnalazione dei clienti sospetti Banca d'Italia. Addetto segnalazioni mensili di vigilanza alla Banca d'Italia; invio dati contabili semestrali con programma Infostat.

Dal 15 aprile 2011 al 31 agosto 2011

•  Nome del datore di lavoro        CREDIFARMA S.P.A. (Iscritto nell'elenco ex art. 107 T.U.B)

•  Tipo di azienda o settore          BANCA

•  Tipo di impiego                         Impiegato Addetto Segnalazioni di Vigilanza

Predisposizione, controllo e invio delle segnalazioni di vigilanza bancarie giornaliere e mensili ex art.107 alla Banca d'Italia.

Dal 9 marzo 2007 al 25 giugno 2010

•  Nome del datore di lavoro        Money Express International s.r.l. (Iscritto nell'elenco art.106)

•  Tipo di azienda o settore         Money transfer

•  Tipo di impiego                         Impiegato Amministrativo

•  Principali mansioni e responsabilità      Responsabile antiriciclaggio, gestione dei rapporti con diversi istituti bancari;

Operazioni bancarie, riconciliazione conti correnti, trasferimento fondi;

Predisposizione, controllo e tenuta archivio unico informatico. Segnalazione dei clienti sospetti Banca d'Italia. Addetto segnalazioni mensili di vigilanza alla Banca d'Italia; invio dati contabili semestrali con programma Infostat.

 Dal17novembre2010adoggi

•  Nomedeldatoredilavoro           Poloprofessionale

•  Tipodiaziendaosettore           Consulenza fiscale etributaria

•  Tipodiimpiego         Dottore commercialista e RevisoreLegale

•  Principalimansionieresponsabilità         Consulenza tributaria efiscale

Dal10/01/2005al28/02/2007consulentefinanziario

•  Nomedeldatoredilavoro            StudioMariniello

•  Tipodiaziendaosettore            Creditizio–Finanzaagevolata(ricercacontributiafondoperduto)

•  Tipodiimpiego           autonomo

•  Principalimansionieresponsabilità          Responsabilediunpuntovenditadimutui,prestiti,finanziamentiafondoperduto,privacy.

Dal 22/06/2004 al28/02/2007

•  Nomeetipodiistitutodiistruzione          U.I.C. (ufficio italianocambi)

•  Qualificaconseguita       Mediatore Creditizio n°33006

  Dal 11/01/2004 al10/01/2005

•  Nomeetipodiistitutodiistruzione              promotore finanziario per PROFITSIM

Dal 10/09/2003 al10/01/2004

•  Nomeetipodiistitutodiistruzione              BANCA NAZIONALE DELLAVORO

22/07/2003

•  Nomeetipodiistitutodiistruzione            AlboUnicoNazionaledeiPromotoriFinanziarin°9368

•  Principalimaterie/abilità professionalioggettodellostudio

Mercatodeicapitali,gliemittenti,gliintermediari,strumentidimercatomonetario,strumentidi mercatomobiliare,obbligazioni,formedifinanziamentoalleimpreseedaiprivati,prodottidi raccolta,strumentiperl’acquisizionedipartecipazionidisocietà,strumentidicoperturadel rischiofinanziario.

•  Qualificaconseguita        PromotoreFinanziario

Dal 10/01/2002 al10/06/2002

•  Nomeetipodiistitutodiistruzione          PRO FORMSRL

•  Principalimaterie/abilità professionalioggettodellostudio

Duranteglistudihoavutolamansioneditutorpercorsidiformazionesullateoriaetecnica della qualità dellemerci.

•  Qualificaconseguita        tutor

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•  Nomeetipodiistitutodiistruzioneoformazione

 •  Principalimaterie/abilità professionali oggetto  dellostudio

XENTRA SRL di Milano, Corso di Formazione ANTIRICICLAGGIO

EvoluzonedellanormativaantiriciclaggioinItalia–ilD.Lgs56del20febbraio2004–ilD.M. EconomiaedelleFinanzen.141en.143del03-02-2006–Obblighi,responsabilitàesanzioni.

•  Nomeetipodiistitutodiistruzione

oformazione

•  Principalimaterie/abilità professionali oggetto  dellostudio

FILAS SPA di Roma, Corso sulla PRIVACY

AnalisirischieadeguamentodelleaziendeperlacreazionedelDocumentoProgrammatico dellasicurezzainmeritoallaprotezionedeidatipersonalidelD.Lgs.196/2003.

•  Nomeetipodiistitutodiistruzione oformazione

•  Principalimaterie/abilità professionali oggetto  dellostudio

MIDIFORM di Roma, Corso di Specializzazione in FINANCE MANAGEMENT

Analisifinanziaria–pianificazioneeprogrammazionefinanziaria–finanzaagevolata–interventi finanziaristrutturaliedinnovativi–gestionedelrischio.

  16 luglio2002

•  Nomeetipodiistitutodiistruzione o formazione

Università degli studi di Cassino

•  Qualificaconseguita        Laurea in Economia eCommercio

Da gennaio a luglio2003 Dal10aprileal10maggio2006

CAPACITÀ ECOMPETENZE PERSONALI

PRIMALINGUA             INGLESE

ALTRE LINGUE

SPAGNOLO

•  Capacitàdilettura          buono

•  Capacitàdiscrittura          buono

•  Capacità diespressioneorale         buono

CAPACITÀ  ECOMPETENZE

RELAZIONALI

OTTIMECAPACITA’RELAZIONALIECOMUNICATIVEACQUISITECOLCONTATTOQUOTIDIANOCONIL PUBBLICO

CAPACITÀ  ECOMPETENZE

ORGANIZZATIVE

HOACQUISITOLACAPACITA’DICOORDINARE,ORGANIZZAREECREAREVERIEPROPRIGRUPPIDILAVORO ATTRAVERSOL’ATTIVITA’DIFORMATOREEDITUTORCHEHOSVOLTODURANTEGLIANNIUNIVERSITARI PER CONTO DELLA SOCIETA’PRO-FORM.

CAPACITÀ  ECOMPETENZE

TECNICHE

OTTIMA CONOSCENZA DI WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS,.

CERTIFICAZIONE ECDL